Compliance y desarrollo de negocio
Saber con quién se trata. Llegar a quien decide.
Antes de firmar, conviene conocer a la otra parte; para crecer, conviene tener las puertas adecuadas abiertas. Ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio de verificación de terceros y una red de relaciones construida a lo largo de décadas en distintos países.
A
Verificación de terceros
Nuestros clientes pueden encargarnos la verificación de proveedores, clientes, socios y particulares antes de iniciar o ampliar una relación comercial o financiera.
- Solvencia, situación financiera y capacidad de pago
- Estructura societaria, titulares reales y vinculaciones
- Reputación, litigios, incidencias e historial empresarial
- Listas de sanciones y personas con responsabilidad pública
- Potencial comercial y capacidad real de ejecución
- Informe confidencial con conclusiones y recomendaciones
B
Relaciones institucionales y nuevos mercados
Gracias a la experiencia de sus socios y profesionales, Genesis cuenta con una amplia red de contactos en el ámbito gubernamental, institucional y empresarial, que pone al servicio de sus clientes para abrir nuevos mercados y oportunidades.
- Presentación a interlocutores institucionales y gubernamentales
- Acceso a empresas, inversores y socios estratégicos
- Identificación de oportunidades de negocio y de inversión
- Acompañamiento en la entrada en nuevos países y sectores
- Organización de reuniones y misiones comerciales
- Seguimiento de las relaciones hasta la concreción del acuerdo
Las verificaciones se realizan a partir de fuentes legítimas y registros públicos, con pleno respeto al RGPD y a la normativa aplicable en cada jurisdicción. Las relaciones institucionales se desarrollan con total transparencia y conforme a la normativa de integridad y anticorrupción.
Cumplimiento
Rigor y confidencialidad
La confianza de una familia se construye con procedimientos. Aplicamos los mismos estándares de verificación y reserva en cada relación, con independencia de su tamaño.
Conocimiento del cliente
Identificación de clientes y titulares reales, y verificación del origen de los fondos antes de iniciar cualquier mandato.
Verificación de contrapartes
Análisis reputacional, societario y documental de socios, vendedores y compradores en cada operación.
Protección de datos
Tratamiento de la información conforme al RGPD y a la normativa española, con acceso limitado al equipo del mandato.
Profesionales habilitados
Las actividades reguladas se prestan a través de abogados, asesores y entidades debidamente autorizados.
Contacto
Una primera conversación, sin compromiso
Cuéntenos brevemente su situación. Un socio de la firma le responderá personalmente en un plazo de dos días laborables.